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二元期权平台,塞浦路斯证监会如何对待虚拟货币CFD交易

随着虚拟货币交易潮的兴起,越来越多的外汇券商试着搭上这程热潮,推出比特币交易及加密货币差价合约交易。但和中国、俄罗斯、加拿大、迪拜等国一样,塞浦路斯也对虚拟货币交易持谨慎态度。从今晚下发的两条通函及公告可以看出,加密货币差价合约交易产品被明确认为处于监管真空状态,塞浦路斯证监会对此类不受监管的交易不履行任何监管义务。


塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)在此阐明塞浦路斯投资公司(CIF)在提供虚拟货币和/或虚拟货币相关差价合约(CFD)服务时必须遵守的要求:

1、CIF必须遵守相应的组织要求(包括保护客户资产、合规职能和内部审计只能)、业务规范、记录留存和资本充足性要求。

2、在向客户提供虚拟货币和/或虚拟货币相关差价合约服务之前,CIF必须警告客户:

3、CIF必须确保所有相关风险都被及时发现、衡量和正确记录,同时必须确保上述风险得到控制、监测并最终消除。

4、CIF必须使用管辖范围内获得许可的供应商(如虚拟货币交易所、流动性提供者)。

5、CIF必须对所有供应商/交易对手进行尽职调查。

6、CIF必须确保其交易对手/供应商同意接受CIF定期的尽职调查。

7、CIF必须使用多个提供商,并反复核对其他供应商,从而确保遵循最佳执行原则。在使用单一供应商的情况下,CIFS必须能够确定并记录该供应商履行了最佳执行义务。

8、CIF必须向公众清晰地披露计算买价和卖价时使用的方法。

9、对于所有的零售客户,在交易虚拟货币相关差价合约时,杠杆上限为5:1。

10、该服务的成交额不得超过CIF每季度总成交额的15%。

11、CIF在欧盟国家或第三国提供此类服务时,不得使用法律赋予的通行权利。CIF及其董事会有责任评估不同国家的状况以及提供此类服务应承担的义务和责任,并咨询法律顾问。提前就虚拟货币在有关国家是否合法以及是否需要特殊授权作出适当的法律咨询。

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